TRAINING ONLINE PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN

TRAINING ONLINE PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN

TRAINING ONLINE PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN

DESKRIPSI TRAINING ONLINE PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN

Sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat, Bank dan lembaga keuangan non bank menjalankan usahanya terutama dari dana masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat. Selain itu, bank dan lembaga keuangan non bank juga memberikan jasa-jasa keuangan dan pembayaran lainnya. Dalam hal ini, nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan. Berkaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatian pada bank atau yang dikenal dengan prudential banking dalam rangka mengatur lalu lintas kegiatan perbankan, salah satu upaya agar prinsip tersebut dapat diterapkan adalah penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa prinsip mengenal nasabah dan pelaporan transaksi yang mencurigakan masih belum diterapkan di lingkungan industri-industri Perasuransian, Dana Pensiun dan Lembaga Pembiayaan (Perusahaan pembiayaan dan Modal Ventura. Oleh karena itu guna menciptakan industri keuangan non bank yang sehat dan berstandar internasional serta terlindungi dari kemungkinan disalahgunakan untuk kejahatan keuangan maka diperlukan penerapan prinsip mengenal nasabah dan pelaporan transaksi yang mencurigakan sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu adanya kegiatan pembelajaran yang membekali para praktisi lwmbaga kuangan non bank ketentuan tentang kewajiban penerapan prinsip mengenal nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan bagi Lembaga Keuangan Non Bank.

Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

TUJUAN TRAINING ONLINE PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN

Dengan mengikuti pelatihan PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN

MATERI TRAINING ONLINE PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN

1. Kebijakan Umum

* UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

* UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun

* UUNomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

* Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan

* Keputusan Menteri Keuangan 45/KMK.06/2003 Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank

2. Prinsip Dasar:

* Perusahaan Perasuransian

* Lembaga Pembiayaan

* Lembaga Pensiun

* Lembaga Keuangan non Bank

3. Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

4. Prosedur Penerimaan dan Identifikasi Nasabah

* Prosedur Penerimaan Nasabah

1. Prosedur Penerimaan Nasabah Perorangan

2. Prosedur Penerimaan Nasabah Bukan Perorangan

* Prosedur Identifikasi dan Verifikasi

* Prosedur Persetujuan Penerimaan Calon Nasabah

5. Prosedur Pemantauan Transaksi dan Pelaporan

* Prosedur Dokumentasi Profil Nasabah

* Prosedur Pemantauan Rekening dan Identifikasi Transaksi

* Prosedur Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan

* Prosedur Pelaporan Internal dan Pelaporan Kepada Pusat

* Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

6. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Prinsip Mengenali Nasabah

7. Menciptakan Kesadaran Karyawan

8. Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN

METODE pelatihan Prosedur Penerimaan dan Identifikasi Nasabah online Zoom

Metode Training PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.

INSTRUKTUR pelatihan Kebijakan Umum online Zoom

Instruktur yang mengajar pelatihan PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

PESERTA

Peserta yang dapat mengikuti training PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN

Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh.

Jadwal Training Nusantara 2025:

Batch 1 : 7 – 8 Januari 2026 || 14 – 15 Januari 2026 || 21 – 22 Januari 2026

Batch 2 : 4 – 5 Februari 2026 || 11 – 12 Februari 2026 || 18 – 19 Februari 2026

Batch 3 : 2 – 3 Maret 2026 || 4 – 5 Maret 2026

Batch 4 : 1 – 2 April 2026 || 8 – 9 April 2026 || 15 – 16 April 2026 || 22 – 23 April 2026

Batch 5 : 5 – 6 Mei 2026 || 12 – 13 Mei 2026 || 19 – 20 Mei 2026 || 25 – 26 Mei 2026

Batch 6 : 2 – 3 Juni 2026 || 9 – 10 Juni 2026 || 18 – 19 Juni 2026 || 23 – 24 Juni 2026

Batch 7 : 7 – 8 Juli 2026 || 14 – 15 Juli 2026 || 21 – 22 Juli 2026 || 28 – 29 Juli 2026

Batch 8 : 4 – 5 Agustus 2026 || 11 – 12 Agustus 2026 || 18 – 19 Agustus 2026 || 26 – 27 Agustus 2026

Batch 9 : 1 – 2 September 2026 || 8 – 9 September 2026 || 15 – 16 September 2026 || 22 – 23 September 2026

Batch 10 : 6 – 7 Oktober 2026 || 13 – 14 Oktober 2026 || 20 – 21 Oktober 2026 || 27 – 28 Oktober 2026

Batch 11 : 3 – 4 November 2026 || 10 – 11 November 2026 || 17 – 18 November 2026 || 24 – 25 November 2026

Batch 12 : 1 – 2 Desember 2026 || 8 – 9 Desember 2026 || 15 – 16 Desember 2026 || 22 – 23 Desember 2026

Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Lokasi Training Tahun 2024 :

• Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan(7.300.000 IDR / participant)
• Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR / participant)
• Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR / participant)
• Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)
• Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)

Catatan :

• Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
• Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali

Investasi training:

Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas training:

• Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.
• Modul / Handout.
• Flashdisk*.
• Certificate of attendance.
• FREE Bag or bagpacker.