TRAINING ONLINE FRAUD PREVENTION, DETECTION AND INVESTIGATION AUDIT

TRAINING ONLINE FRAUD PREVENTION, DETECTION AND INVESTIGATION AUDIT

TRAINING ONLINE FRAUD PREVENTION, DETECTION AND INVESTIGATION AUDIT

DESKRIPSI TRAINING ONLINE FRAUD PREVENTION, DETECTION AND INVESTIGATION AUDIT

Fraud Detection & Prevention atau juga dikenal dengan nama Fraud Management System (FMS) merupakan solusi Big Data yang terdiri dari kegiatan memprediksi/ menyelidiki/ memberikan ciri-ciri yang termasuk kategori Fraud (penipuan atau kecurangan). Fraud Detection & Prevention membantu perusahaan dalam menghentikan berbagai jenis penipuan internet. Seperti pencurian kartu kredit, pencurian identitas, phishing, dll. Fraud Detection & Prevention dapat digunakan oleh segala bidang perusahaan yang ingin mengatasi kecurangan dari kegiatan bahkan hingga kegiatan promosi yang sedang atau ingin dilakukan.

Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Fraud Prevention, Detection and Investigation Audit ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

TUJUAN TRAINING ONLINE FRAUD PREVENTION, DETECTION AND INVESTIGATION AUDIT

Dengan mengikuti pelatihan Fraud Prevention, Detection and Investigation Audit Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Fraud Prevention, Detection and Investigation Audit dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Fraud Prevention, Detection and Investigation Audit

MATERI pelatihan Prevensi, deteksi dan investigasi Kecurangan online Zoom

1. Konsep Dasar Kecurangan

+ Definisi Dan Unsur-unsur Fraud Fraud Triangle, Proses Fraud, Risiko Fraud.

+ Kategori Fraud (Fraud Tree)

o Corruption

o Asset Mis Appropriation

o Fraudulent Financial Statement

2. Penerapan Peraturan Perundangan dan UU TPK Pada Korporasi

+ Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (TPK)

+ Penerapan Tindak Pidana Korupsi pada Korporasi

+ Risiko dan Aspek Hukum yang Melekat pada Jabatan

+ Konsep Keuangan Negara pada BUMN serta Kerugian Negara

+ Penanganan Tindak Pidana/Kecurangan pada BUMN

3. Konsep Dasar Audit Investigatif

+ Perspektif dan Definisi Audit Investigatif

+ Methodology Audit Investigatif

+ Aksioma dalam Audit Investigatif

4. Menyiapkan Predikasi dan Menyusun Rencana Audit Investigatif:

+ Identifikasi Bentuk Kecurangan dan Indikasi Kerugian

+ Menyusun Telaah Kasus dalam Bentuk Hypotesa awal atas Kecurangan.

5. Menyiapkan Predikasi dan Menyusun Rencana Audit Investigatif (lanjutan)

+ Identifikasi Bukti dan Pihak-pihak yang terkait.

+ Pengujian Bukti

+ Menyusun Program Audit Investigatif

6. Teknik-teknik Audit Investigatif :

+ Pengujian Dokumen

+ Pengujian Fisik

+ Observasi

+ Interview

+ Covert Operation

o Surveillance

o Entrapment Study Kasus (Capita Selecta) Penanganan kasus yang berindikasi TPK

7. Penyusunan Laporan Hasil Audit Investigatif

8. Aspek legal tindak lanjut temuan pada Korporasi.

9. Investigatif Auditor sebagai saksi dalam proses hukum

10. Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Fraud Prevention, Detection and Investigation Audit

METODE pelatihan Audit Investigasi Kecurangan online Zoom

Metode Training Fraud Prevention, Detection and Investigation Audit dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.

INSTRUKTUR pelatihan Pengenalan Audit Kecurangan online Zoom

Instruktur yang mengajar pelatihan Fraud Prevention, Detection and Investigation Audit ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Fraud Prevention, Detection and Investigation Audit baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

PESERTA

Peserta yang dapat mengikuti training Fraud Prevention, Detection and Investigation Audit ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Fraud Prevention, Detection and Investigation Audit

Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh.

Jadwal Training Nusantara 2025:

Batch 1 : 7 – 8 Januari 2026 || 14 – 15 Januari 2026 || 21 – 22 Januari 2026

Batch 2 : 4 – 5 Februari 2026 || 11 – 12 Februari 2026 || 18 – 19 Februari 2026

Batch 3 : 2 – 3 Maret 2026 || 4 – 5 Maret 2026

Batch 4 : 1 – 2 April 2026 || 8 – 9 April 2026 || 15 – 16 April 2026 || 22 – 23 April 2026

Batch 5 : 5 – 6 Mei 2026 || 12 – 13 Mei 2026 || 19 – 20 Mei 2026 || 25 – 26 Mei 2026

Batch 6 : 2 – 3 Juni 2026 || 9 – 10 Juni 2026 || 18 – 19 Juni 2026 || 23 – 24 Juni 2026

Batch 7 : 7 – 8 Juli 2026 || 14 – 15 Juli 2026 || 21 – 22 Juli 2026 || 28 – 29 Juli 2026

Batch 8 : 4 – 5 Agustus 2026 || 11 – 12 Agustus 2026 || 18 – 19 Agustus 2026 || 26 – 27 Agustus 2026

Batch 9 : 1 – 2 September 2026 || 8 – 9 September 2026 || 15 – 16 September 2026 || 22 – 23 September 2026

Batch 10 : 6 – 7 Oktober 2026 || 13 – 14 Oktober 2026 || 20 – 21 Oktober 2026 || 27 – 28 Oktober 2026

Batch 11 : 3 – 4 November 2026 || 10 – 11 November 2026 || 17 – 18 November 2026 || 24 – 25 November 2026

Batch 12 : 1 – 2 Desember 2026 || 8 – 9 Desember 2026 || 15 – 16 Desember 2026 || 22 – 23 Desember 2026

Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Lokasi Training Tahun 2024 :

• Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan(7.300.000 IDR / participant)
• Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR / participant)
• Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR / participant)
• Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)
• Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)

Catatan :

• Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
• Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali

Investasi training:

Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas training:

• Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.
• Modul / Handout.
• Flashdisk*.
• Certificate of attendance.
• FREE Bag or bagpacker.