TRAINING ONLINE KNOW YOUR CUSTOMERS PRINCIPLE – PRINSIP-PRINSIP MENGENAL NASABAH

TRAINING ONLINE KNOW YOUR CUSTOMERS PRINCIPLE – PRINSIP-PRINSIP MENGENAL NASABAH

TRAINING ONLINE KNOW YOUR CUSTOMERS PRINCIPLE – PRINSIP-PRINSIP MENGENAL NASABAH

DESKRIPSI TRAINING WEBINAR PENGENALAN KNOW YOUR CUSTOMERS PRINCIPLE – PRINSIP-PRINSIP MENGENAL NASABAH

Beragam tingkat kejahatan yang marak terjadi dengan melibatkan sistem keuangan ataupun sistem perbankan menjadi latarbelakang perlunya sistem pengaturan. Bank Indonesia merekomendasikan agar industri perbankan mengadopsi prinsip-prinsip panduan yang dikenal dengan istilah “Know Your Customer Principles” sebagai upaya untuk memantau kegiatan transaksi yang mencurigakan. Pelatihan ini akan memberikan panduan tentang bagaimana mengenal nasabah, tujuan dan keuntungannya bagi industri perbankan, hingga kemudian mampu menemukan bagian yang relevan dari panduan ini.

Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Know Your Customers Principle – Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

TUJUAN TRAINING KNOW YOUR CUSTOMERS UNTUK PRAKERJA

Dengan mengikuti pelatihan Know Your Customers Principle – Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Know Your Customers Principle – Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Know Your Customers Principle – Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah

MATERI pelatihan pengenalan Know Your Customers Principle – Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah online Zoom

1. Panduan Mengenal Nasabah (PMN)

2. Kewajiban mengimplementasikan PMN

3. Tanggung jawab dalam implementasi PMN

4. Pendekatan berbasis resiko untuk PMN dan Anti pencucian uang

secara umum

5. Anti pencucian uang dan toleransi risiko

6. Praktik terbaik dalam penilaian resiko pencucian uang

7. Resiko yang berhubungan dengan tidak cukup/tidak adanya PMN

PMN- Nasabah Baru

* Persyaratan Peraturan & Undang-undang

* Identifikasi Nasabah baru

* Verifikasi Nasabah baru

* Penerimaan/Penolakan Nasabah baru

PMN- Nasabah yang telah ada

* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan

* Pengkinian nasabah yang telah ada

PMN- Walk in Customer

* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan

* Definisi dan jenis Walk in customer berdasarkan risiko PMN

* Identifikasi dan verifikasi Walk in Customer

PMN- Pemantauan profil Nasabah/Transaksi

* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan

* Apa yang disebut profil nasabah

* Kiat dan cara

* PMN – HUBUNGAN PERBANKAN KORESPONDEN

PMN- Hubungan Perbankan Koresponden

* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan

* Apakah perbankan koresponden

* Risiko dalam hubungan perbankan koresponden

* Aplikasi PMN pada hubungan perbankan koresponden

PMN- Pelatihan & Kesadaran

* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan

* Membangun kesadaran : Kiat & Cara

* Melaksanakan pelatihan: Kiat & Cara

Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan

* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan

* Mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan

* Contoh Red Flag

* Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan : Kiat & Cara

Larangan Pemberian informasi bagi pihak yang tidak berhak (Anti

Tipping Off)

* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan

* Kiat & Cara

Pelaporan transaksi keuangan secara tunai

* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan

* Definisi transaksi keuangan secara tunai

* Identifikasi dan pelaporan CTR

Teknologi Informasi

* Persyaratan Peraturan & Undang-undangan

* TI sebagai perangkat pemantauan

* Pencatatan dan Penyimpanan Data

Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Know Your Customers Principle – Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah

METODE pelatihan know your customers online Zoom

Metode Training Know Your Customers Principle – Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.

INSTRUKTUR pelatihan prinsip mengenal nasabah online Zoom

Instruktur yang mengajar pelatihan Know Your Customers Principle – Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Know Your Customers Principle – Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

PESERTA

Peserta yang dapat mengikuti training Know Your Customers Principle – Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Know Your Customers Principle – Prinsip-Prinsip Mengenal Nasabah

Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh.

Jadwal Training Nusantara 2025:

Batch 1 : 7 – 8 Januari 2026 || 14 – 15 Januari 2026 || 21 – 22 Januari 2026

Batch 2 : 4 – 5 Februari 2026 || 11 – 12 Februari 2026 || 18 – 19 Februari 2026

Batch 3 : 2 – 3 Maret 2026 || 4 – 5 Maret 2026

Batch 4 : 1 – 2 April 2026 || 8 – 9 April 2026 || 15 – 16 April 2026 || 22 – 23 April 2026

Batch 5 : 5 – 6 Mei 2026 || 12 – 13 Mei 2026 || 19 – 20 Mei 2026 || 25 – 26 Mei 2026

Batch 6 : 2 – 3 Juni 2026 || 9 – 10 Juni 2026 || 18 – 19 Juni 2026 || 23 – 24 Juni 2026

Batch 7 : 7 – 8 Juli 2026 || 14 – 15 Juli 2026 || 21 – 22 Juli 2026 || 28 – 29 Juli 2026

Batch 8 : 4 – 5 Agustus 2026 || 11 – 12 Agustus 2026 || 18 – 19 Agustus 2026 || 26 – 27 Agustus 2026

Batch 9 : 1 – 2 September 2026 || 8 – 9 September 2026 || 15 – 16 September 2026 || 22 – 23 September 2026

Batch 10 : 6 – 7 Oktober 2026 || 13 – 14 Oktober 2026 || 20 – 21 Oktober 2026 || 27 – 28 Oktober 2026

Batch 11 : 3 – 4 November 2026 || 10 – 11 November 2026 || 17 – 18 November 2026 || 24 – 25 November 2026

Batch 12 : 1 – 2 Desember 2026 || 8 – 9 Desember 2026 || 15 – 16 Desember 2026 || 22 – 23 Desember 2026

Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Lokasi Training Tahun 2024 :

• Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan(7.300.000 IDR / participant)
• Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR / participant)
• Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR / participant)
• Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)
• Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)

Catatan :

• Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
• Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali

Investasi training:

Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas training:

• Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.
• Modul / Handout.
• Flashdisk*.
• Certificate of attendance.
• FREE Bag or bagpacker.